Para Aklama İlk Sırada Yer Alıyor
Verdiği önergede Masak’a yapılan bildirimlerin başında “para aklama” bağlantılı olarak
yasadışı bahis ve kumar oynatmanın ilk sırada yer aldığını söyleyen Özkan, 2021 yılında
yapılan toplam 515 bin 627 ihbarın 502 bin 237 adetinin “aklama” konusunda olduğunu
belirtti. Diğer bildirimlere göre, “aklama” suçu içeren ihbarların her geçen sene daha da
arttığına dikkat çeken Özkan, para aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve
anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193
milyon avro, 4 milyon sterlin, 2,5 kg altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1,8 milyonluk hisse
senedi ile ilgili işlemler durdurulmuştur, dedi.
Türkiye Gri Listeye Alındı
2021 Ekim ayında Türkiye’nin, Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara
para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda "gri liste" ye alındığını ifade
eden Özkan şunları söyledi; Ülkemizin ağır ifadelerle de eleştirildiği raporda kara paranın
aklanmasının engellenmesi konusunda Türkiye yetersiz kalmıştır ve ülkemiz itibar kaybına
uğramıştır. Bu konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sunulan Araştırma
Önergesi ise AKP ve MHP oyları ile kabul edilmedi.
Rusya-Ukrayna Savaşı
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile birlikte, kara para aklamanın gündeme
gelebileceğine işaret eden Özkan, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle kara para
aklama operasyonlarının Türkiye üzerinden yürütülmesi ihtimali dikkate alınmalıdır. Yakın
zamanda Suriye savaşı esnasında yapılan para trafiği bilgileri, yetkili kuruluşlar tarafından
kamuoyu ile tam olarak paylaşılmamıştır. Türkiye kara para aklama merkezi üssü haline
gelebilir, diye konuştu.
Son günlerde medyaya yansıyan haberlere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK)
2021 yılı içerisinde yapılan para aklama bildirimleri toplamı bir önceki yıla göre iki kat
artmıştır. Bildirimlerin içerisinde aklama bağlantılı olarak yasadışı bahis ve kumar oynatma
ilk sırada yer almıştır.
Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının tespiti, önlenmesi, ve bunlarla ilgili topladıkları
bilgileri yetkili makamlara iletmekle görevli olan MASAK a, 2021 yılında 515 bin 627 adet
şüpheli işlem, araştırma talebi, kişisel ve kurumsal ihbar yapılmıştır. Bu ihbarlara dayanarak
511 bin 26 kişi hakkında inceleme işlemi yapılmıştır.
MASAK a ulaşan "aklama" konularının sayısı 502 bin 237 olmuştur. Bunun yanında "terör
veya terörizmin finansmanı konulu bildirim sayısı ise 2 bin dir. Aklama suçunu içeren
bildirimler her geçen sene artmaktadır. Ayrıca, yine basına yansıyan haberlere göre,
MASAK’a TL ve döviz cinsinden çok büyük tutardaki şüpheli işlemlerin askıya alınması ve
durdurulması istemleri de gelmiştir. 2020’de işlemin ertelenmesi talepli şüpheli işlem
bildirim sayısı 6 bin 546 iken bu rakam 2021 yılında 7 bin 218’e çıkmıştır.
Aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı işlenen
suçlar kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2.5
kilo altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk hisse senedi ile ilgili işlem durdurulmuştur.
4 bin 663 işlemle ilgili 934 kişi hakkında adli makamlara ya da kolluk birimlerine bildirimde
bulunulmuş, bunlardan yasadışı bahis ve kumar oynatmak ilk sırada yer alırken, göçmen
kaçakçılığı ve insan ticareti de dosyalarda yer alan suçlamalardan olmuştur.
Kara para aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal düzene karşı
işlenen suçların tespiti ve çözüm konusunda sağlıklı bir politika oluşturulabilmesi amacıyla
Anayasa'nın 98. ve İç Tüzük'ün 104.-105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını
arz ederim.
